الحقيقة تقال ان الافراد الذين لا يهتمون بأنشطتهم التجارية، قد يواجهون عقوبة التستر التجاري، لذلك قامت المملكة ببحث الأمور المعنية لتجنب المزيد من المتهربين لذلك الامر، وذلك بالتزامن مع تزايد الأنشطة وزيادة الاعمال التجارية داخل المملكة، وقد يواجه كل من يقوم بأعمال تستر تجاري الي عقوبات رادعة تتمثل في الاتي:
- يعاقب من يقوم بالتستر والمخالفة الي الحبس لمدة تصل عامين.
- قد تصل الغرامة في بعض الأحوال الي غرامة مالية كبيرة وهي تصل حتي 5 مليون ريال سعودي.
- وقف النشاط لمدة قد تزيد عن خمسة أعوام.
- يتم انتهاء العمل بالرخص الخاصة بالنشاط ومن ثم تصفيته.
- إيقاف العمل بالسجل التجاري والهوية التجارية الخاصة بالنشاط.
- الالتزام بسداد جميع مستحقات الجهات الأخرى كالضرائب والرسوم المعنية لأقفال النشاط.
ماهية التستر التجاري في المملكة العربية السعودية 2024؟
يكون من خلال إحدى الاعمال التي تكون بجانب الأنشطة الاستثمارية في المملكة وتكون في الاغلب من خلال الوافدين للمملكة وتكون لحساب شخص ما. او بالاشتراك مع أحد المحظور العمل تجاريا معهم،
وطبقا للأنظمة التعليمات القائمة يحظر على أي وافد القيام بأعمال تخص احد المواطنين السعوديين للمملكة سواء كان ذلك بشكل غير كلي بمعني استخدام الأوراق لأنشطة اخري تخدم الوافدين وذلك من الأمور المرفوضة.
كما يتم اعتبار الفرد متستراً في حالة وجود تراخي لراس مال أجنبي حيث يكون هو الغرض التهرب من الضرائب وبروز افراد اخرين ليس لهم سوي مكانة إدارية،
كما يمثل حصول الفرد على مال من أحد الوافدين والقيام بالأعمال بشكل صوري الي ضياع حق الحكومة لما فيه من ابتزاز لحقوق الغير وذلك بالاحتيال على أحد المقيمون لدي المملكة.
تفاصيل عن أنواع التستر التجاري 2024
كما يبرز دور الحكومة لتأهيل الافراد الاعتبارين الي الاعتزاز بحقوقهم هناك أولوية لكل فرد فيها وتهدف الحكومة لتوضيح اسباب وتفاصيل اخري قدي تكون سبب في التستر التجاري كالتالي:
- ان يتم تكافل أحد المواطنين الذين غير ذو جنسية المملكة بالتكليف لاحد الموطنين السعوديين بالقيام بأخذ أموال مقابل اسمه واعطاءه نسبة ربحية بسيطة وقيام الأجنبي بالقيام بكل اعمال المنشاة او المؤسسة.
- ان يكون هناك شركة بين جنسية سعودي وجنسية اخري بغرد الاستثمار دون القيام بترخيص لذلك من وزارة الاستثمار للمملكة.
- ان يتم وجود سمسرة امر ما وقيام بعملية تجارية او أنشطة تجارية بدون ترخيص للقيام بها.
- قيام شخص بعمل ضمان لاحد الأفراد وذلك بدون سند رسمي.
تعرف أيضا على جريمة غسيل الأموال في السعودية
العقوبات التي تواجه المخالف لقانون التستر التجاري 2024
تكون العقوبات بها شمولية وتتبع النظام السعودي مثال حبس لمدة 5 سنوات وغرامة تصل لخمسة ملايين ريال سعودي مع القيام بوقف النشاط ومصادرة جميع الأموال والممتلكات التي تخص الوافد والمتستر التجاري وبذلك يشمل الشركاء الفعليين للنشاط.
كما توافق وزارة الضبط التجاري والجهات المعنية بوفق التراخيص وكل ما يملك المستتر لما تعينه من حقوق لدي المملكة.
اثبات قيام التستر التجاري
ويكون ذلك من خلال الحملات التي تقوم بها الهيئة التجارية للقيام بضبط المستر ومن تما تحويل أمواله للأجهزة الرقابية والتي تهتم بالنظر فيها
وفي حالة ثبوت الواقعة للتستر يتم الفصل فيها ومن ثم مصادرة جميع الاموال والممتلكات وذلك بشكل مفوض من الهيئة التجارية والرقابية الخاصة بالضبطية الي الجهة التنفيذية للتوجه لتنفيذ القوانين.
وفي نهاية مقالنا نكون قد شرحنا كيفية حماية نفسك من التستر التجاري في السعودية 2024 ويمكنك التواصل مع محامي القضايا التجارية في النظام السعودي
