وافق الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في المرسوم الملكي رقم 31 لسنة 1433 هـ على نظام مكافحة غسيل الأموال وإقرار استمرار العمل بالأحكام المتعلقة بجرائم تمويل المنظمات الإرهابية والواردة في نظام مكافحة غسل الأموال لحين صدور نظام خاص بها. وتعتبر جريمة غسل الأموال هي جريمة مستقلة يهدف من خلالها الشخص مرتكب الجريمة

سنوضح اليوم كيفية الإبلاغ عن جرائم غسيل الأموال في المملكة العربية السعودية لما تمثله هذه الجريمة من تأثير سلبي على الأشخاص واقتصاد المملكة العربية السعودية وايضا البرامج الخاصة بمكافحة غسيل الأموال واقتران غسيل الأموال بالجرائم الأخري. إجراءات الإبلاغ عن عمليات غسل الأموال يجب على المؤسسات المالية والمنظمات غير الربحية سرعة الإبلاغ عن أي اشتباه بارتباط

عقوبة جرائم الكسب غير المشروع في السعودية سنتعرف عليها من خلال مقالنا حيث سعت الدولة إلى فرض الكثير من العقوبات المشددة على مرتكبي جرائم الكسب غير المشروع وذلك للتخلص من جميع أنواع الفساد المنتشر بكثرة في المملكة. جرائم الكسب غير المشروع جرائم الكسب غير المشروع المقصود بها  جريمة يرتكبها الموظف العام وذلك للحصول على المال

غسيل الأموال ما هو المقصود به ؟ هو إخفاء الأموال التي تم الحصول عليها من طرق غير مشروعة في مشاريع مختلفة وبذلك يصعب الحصول على المصادر الأساسية لهذه الأموال من خلال مقالنا سنتحدث بالتفصيل حول هذا الموضوع. أمثلة على غسيل الأموال يوجد العديد من الأمثلة على غسيل الأموال والتي سنتعرف عليها كما يلي: الاتجار في