كيفية الإبلاغ عن غسيل الأموال في السعودية؟
الجمعة, 19 أبريل 2024
by admin
سنوضح اليوم كيفية الإبلاغ عن جرائم غسيل الأموال في المملكة العربية السعودية لما تمثله هذه الجريمة من تأثير سلبي على الأشخاص واقتصاد المملكة العربية السعودية وايضا البرامج الخاصة بمكافحة غسيل الأموال واقتران غسيل الأموال بالجرائم الأخري. إجراءات الإبلاغ عن عمليات غسل الأموال يجب على المؤسسات المالية والمنظمات غير الربحية سرعة الإبلاغ عن أي اشتباه بارتباط
- Published in جرائم غسيل الأموال
عقوبة جرائم الكسب غير المشروع في السعودية
الثلاثاء, 10 يناير 2023
by admin
عقوبة جرائم الكسب غير المشروع في السعودية سنتعرف عليها من خلال مقالنا حيث سعت الدولة إلى فرض الكثير من العقوبات المشددة على مرتكبي جرائم الكسب غير المشروع وذلك للتخلص من جميع أنواع الفساد المنتشر بكثرة في المملكة. جرائم الكسب غير المشروع جرائم الكسب غير المشروع المقصود بها جريمة يرتكبها الموظف العام وذلك للحصول على المال
- Published in إستغلال السلطة, الجرائم, جرائم غسيل الأموال, قضايا مالية
جريمة غسيل الأموال في السعودية
الإثنين, 09 يناير 2023
by admin
غسيل الأموال ما هو المقصود به ؟ هو إخفاء الأموال التي تم الحصول عليها من طرق غير مشروعة في مشاريع مختلفة وبذلك يصعب الحصول على المصادر الأساسية لهذه الأموال من خلال مقالنا سنتحدث بالتفصيل حول هذا الموضوع. أمثلة على غسيل الأموال يوجد العديد من الأمثلة على غسيل الأموال والتي سنتعرف عليها كما يلي: الاتجار في
- Published in الجرائم, العقوبات, جرائم غسيل الأموال, قضايا مالية