سنوضح اليوم كيفية الإبلاغ عن جرائم غسيل الأموال في المملكة العربية السعودية لما تمثله هذه الجريمة من تأثير سلبي على الأشخاص واقتصاد المملكة العربية السعودية وايضا البرامج الخاصة بمكافحة غسيل الأموال واقتران غسيل الأموال بالجرائم الأخري. إجراءات الإبلاغ عن عمليات غسل الأموال يجب على المؤسسات المالية والمنظمات غير الربحية سرعة الإبلاغ عن أي اشتباه بارتباط

غسيل الأموال ما هو المقصود به ؟ هو إخفاء الأموال التي تم الحصول عليها من طرق غير مشروعة في مشاريع مختلفة وبذلك يصعب الحصول على المصادر الأساسية لهذه الأموال من خلال مقالنا سنتحدث بالتفصيل حول هذا الموضوع. أمثلة على غسيل الأموال يوجد العديد من الأمثلة على غسيل الأموال والتي سنتعرف عليها كما يلي: الاتجار في