SIGN IN YOUR ACCOUNT TO HAVE ACCESS TO DIFFERENT FEATURES

FORGOT YOUR PASSWORD?

FORGOT YOUR DETAILS?

AAH, WAIT, I REMEMBER NOW!
إتصل بنا: 0559871437
  • EN
  • إتصل بنا
  • طلب خدمة
  • العملاء
  • الموظفون
  • الإدارة العامة
  • المقالات
  • الخدمات
  • بوابة الأخبار
  • عن المكتب
  • LOGIN

مكتب المحامي رامي الحامد

  • الرئيسية
  • عن المكتب
  • الخدمات
  • المدونة
  • إتصل بنا
  • الأنظمة السعودية

    الأنظمة الأساسية

    أنظمة الإعلام والثقافة والنشر

    أنظمة الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية

    أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار

    أنظمة التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي

    أنظمة التعليم والعلوم

    أنظمة الحج والشؤون الإسلامية

    أنظمة الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري

    أنظمة الخدمة العسكرية

    أنظمة الخدمة المدنية

    أنظمة الزراعة والمياه والثروات الحية

    أنظمة السلطة القضائية وحقوق الإنسان

    أنظمة السياحة والآثار

    أنظمة الشباب والرياضة

    التنظيمات الإدارية

    أنظمة الصحة

    أنظمة الطاقة والصناعة والتعدين

    أنظمة العمل والرعاية الاجتماعية

    أنظمة المال والرقابة

    أنظمة المواصلات والاتصالات

  • Home
  • المدونة
  • الجرائم
  • جريمة غسيل الأموال في السعودية
يونيو 2, 2023

مقالة قانونية

جريمة غسيل الأموال
0
الإثنين, 09 يناير 2023 / Published in الجرائم, جرائم غسيل الأموال, قانون العقوبات, قضايا مالية

جريمة غسيل الأموال في السعودية

غسيل الأموال ما هو المقصود به ؟ هو إخفاء الأموال التي تم الحصول عليها من طرق غير مشروعة في مشاريع مختلفة وبذلك يصعب الحصول على المصادر الأساسية لهذه الأموال من خلال مقالنا سنتحدث بالتفصيل حول هذا الموضوع.

أمثلة على غسيل الأموال

يوجد العديد من الأمثلة على غسيل الأموال والتي سنتعرف عليها كما يلي:

  • الاتجار في المخدرات وزراعتها والحصول على المال من هذه التجارة.
  •  الكسب بطرق غير مشروعة عن طريق تصدير المخدرات خارج البلاد .
  • الاتجار في الآثار وتصديرها للخارج.
  • كسب الأموال الغير مشروعة عن طريق استخدام أساليب النصب المختلفة.
  •  الحصول على المال من خلال التزوير يعتبر من صور غسيل الأموال.

أساليب غسيل الأموال

يقوم المجرمين باستخدام الأساليب المختلفة لغسيل الأموال والتي سنقدمها لكم كما يلي:

  • يتم استخدام الأموال الغير مشروعة في الاستثمار العقاري تأجير هذه العقارات لإخفاء الأموال الغير مشروعة.
  • يمكن استخدامها في المؤسسات الفاسدة والتي تساعد على التستر على هذه الأموال الغير مشروعة.
  • يمكن استخدامها أيضا في الأنشطة المحلية والدولية بغرض التستر على هذه الأموال.
  • يمكن استخدام الأموال الفاسدة في القروض حيث تقدم هذه الأموال كقيمة مالية للقرض.
  • يمكن استخدامها من خلال إنشاء شركات وهمية بهدف الكسب وغسيل الأموال.

ما هي عقوبة غسيل الأموال في السعودية؟

بعد انتشار جرائم غسيل الأموال حول العالم وكانت من ضمنهم المملكة العربية السعودية والتي اتخذت إجراءات حاسمة للقضاء على هذه الجرائم بفرض أقصى العقوبات على المجرمين وهذه العقوبات كالتالي:

  • يتم منع مرتكبي غسيل الأموال بالسفر للخارج.
  • الحجز على الأموال الغير مشروعة ومصادرتها.
  • العقوبة بالسجن لمرتكبي الجريمة وتصل مدة السجن من ثلاثة إلى خمسة عشر عاما حسب الخطورة التي تشكلها الجريمة.
  • دفع غرامة مالية قدرها 7 ملايين ريال سعودي.

اشتباه غسيل أموال

ماهي قضايا اشتباه غسيل الأموال والتي سنقدمها لكم كما يلي:

  • قيام العميل بالأنشطة التجارية الغير معروفة.
  • قيام الشخص بتقديم المعلومات الخاطئة للجهات المعنية إخفاء مصدر الأموال.
  • عدم توضيح العميل الغرض من قيامه بهذه التجارة بشكل صريح.
  • قيام المملكة بالاهتمام بجرائم غسل الأموال وتطبيق القوانين عليها.
  • الاشتباه في تستر العميل على الشريك المجهول معه.
  • إهمال العميل بشأن كسب العمولات أو التعرض للمخاطر الاقتصادية.
  • قيام العميل بتحويل المال المكتسب لعميل آخر وعدم توضيح أي معلومات خاصة به.
  • إنهاء الصفقات وعدم وجود مستندات أو أوراق تثبت الصفقة.
  • مشاركة العميل منظمة مجهولة الهوية أو مشهورة بأعمال الفساد.
  • حدوث تغير في الوضع المالي للعميل بشكل مفاجىء وسريع.

ما هي مخاطر غسل الأموال؟

تشكل جريمة غسيل الأموال الكثير من المخاطر على المجتمع والتي سنتعرف عليها كالتالي:

  • تعرض الاقتصاد المحلي والدولي للانهيار.
  • حدوث تقليل في قيمة العملات المحلية والدولية.
  • ظهور فجوة كبيرة بين نفقات السلع والإيرادات الموجودة في الخزينة العامة.
  • انتشار الفساد والرشاوي في المجتمع.
  • انتشار التجارة الغير مشروعة.
  • هروب مرتكبي جرائم غسيل الأموال من الضرائب.
  • انتشار جرائم السرقة والسطو في المجتمع.
  • ظهور جرائم الاحتيال المصرفي أو الإلكتروني.

كيف احمي نفسي من عقوبة جريمة غسل الأموال في السعودية ؟

سنقدم لكم الطرق التي تحميك من التورط في قضايا غسيل الأموال وهي كالتالي:

  • الحرص على عدم التعامل مع شركات الغير معروفة.
  • سؤال وزارة التجارة والاقتصاد عن الشركات أو المؤسسات التي ترغب في التعامل معها والتأكد من سلامتها ومدى تواجدها.
  • البعد في التعامل المالي مع الأشخاص الفاسدين سيئين السمعة.

وفي نهاية مقالنا نرجو أن نكون قدمنا لكم جميع المعلومات الخاصة بجريمة غسيل الأموال وأمثلة والوسائل المتبعة في غسيل الأموال

بالإضافة إلى معرفة عقوبة غسيل الأموال في المملكة العربية السعودية وكيفية احمي نفسي من عقوبة جريمة غسيل الأموال.

Tagged under: عقوبة غسيل الأموال, غسيل الأموال, قضايا مالية, محامي مالي

What you can read next

النظام الجزائي الخاص بتزييف النقود
النظام الجزائي الخاص بتزييف النقود
عقوبة الطعن بالسكين في السعودية
عقوبة الطعن بالسكين في السعودية
عقوبة الدهس العمد في السعودية

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أحدث المقالات

  • متى تسقط النفقة الزوجية ؟
  • صياغة العقود وفقًا للأنظمة السعودية
  • عقوبة إزعاج السلطات في السعودية
  • عقوبة إفشاء أسرار العمل
  • عقوبة الإضراب عن العمل في القانون السعودي

أحدث التعليقات

لا توجد تعليقات للعرض.

مقالات مميزة

  • متى تسقط النفقة الزوجية؟

    متى تسقط النفقة الزوجية ؟

    0 comments
  • صياغة العقود وفقًا للأنظمة السعودية

    صياغة العقود وفقًا للأنظمة السعودية

    0 comments
  • عقوبة إزعاج السلطات في السعودية

    عقوبة إزعاج السلطات في السعودية

    0 comments
  • عقوبة إفشاء أسرار العمل

    عقوبة إفشاء أسرار العمل

    0 comments
  • عقوبة الإضراب عن العمل في القانون السعودي

    عقوبة الإضراب عن العمل في القانون السعودي

    0 comments

أحدث التعليقات

    Archives

    • يونيو 2023
    • أبريل 2023
    • مارس 2023
    • فبراير 2023
    • يناير 2023
    • ديسمبر 2022
    • يونيو 2022

    التصنيفات

    • Uncategorized
    • أنظمة
    • أنظمة الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية
    • أنظمة السجن
    • إزعاج السلطات
    • إستشارة قانونية
    • إستغلال السلطة
    • إفشاء الأسرار
    • الأحوال الشخصية
    • الأحوال المدنية
    • الأخطاء الطبية
    • الأوراق المالية
    • الإثبات
    • الإستئناف
    • الإعتداء الجسدي
    • الإقامة
    • الإهمال الطبي
    • الإيجار
    • الاستثمار
    • البلاغات
    • البنوك
    • البيع
    • التأمينات الاجتماعية
    • التحريض
    • التراخيص
    • الترخيص المهني
    • التركات
    • التستر التجاري
    • التصوير
    • التعويضات
    • التنمية الاجتماعية
    • التوثيق
    • التوقيف
    • الجرائم
    • الجرائم الإلكترونية
    • الجنسية والأجانب
    • الحرابة
    • الخدمات الإلكترونية
    • الدفاع المدني
    • السب والقذف
    • الشركات
    • الشروع بالقتل
    • الشكاوى
    • الشيكات البنكية
    • الطعن
    • العقارات
    • العقود
    • العلامات التجارية
    • العنصرية
    • الغرامات
    • الفساد
    • القانون الجنائي
    • القانون السعودي
    • القضايا الأسرية
    • القضايا الإدارية
    • القضايا التجارية
    • القضايا الجنائية
    • القضايا العقارية
    • المتفجرات والمفرقعات
    • المحامي
    • المراقبة
    • الملكية
    • الملكية العقارية
    • الملكية الفكرية
    • الميراث
    • النظام العسكرى
    • النيابة العامة
    • الوصية
    • براءة الاختراع
    • تأسيس الشركات
    • تصفية الشركات
    • تعاطى المخدرات
    • تقسيم الميراث
    • جرائم التجسس
    • جرائم التحرش
    • جرائم التزوير
    • جرائم الرشوة
    • جرائم الزنا
    • جرائم القتل
    • جرائم النصب
    • جرائم غسيل الأموال
    • حقوق الإنسان
    • حقوق الطبع والنشر
    • حوداث السيارات
    • خدمات إلكترونية
    • دعاوى
    • قانون العقوبات
    • قانون العمل
    • قضايا التأمين
    • قضايا التركات والمواريث
    • قضايا الجمارك
    • قضايا الضرب
    • قضايا المحكمة التجارية
    • قضايا المخدرات
    • قضايا عمالية
    • قضايا مالية
    • قضايا مرورية
    • محامي تجاري
    • مخالفات
    • مستشار قانوني
    • مسكر
    • منع السفر
    • نظام المرور
    • نقل الملكية

    GET A FREE QUOTE

    Please fill this for and we'll get back to you as soon as possible!

    تواصل معنا

    0535634042
    Email: info@ramilawyer.sa

    محامون مستشارون موثقون
    السعودية، جدة . الدمام

    Open in Google Maps

    • الرئيسية
    • عن المكتب
    • الخدمات
    • المدونة
    • إتصل بنا
    • الأنظمة السعودية
    • بوابة الأخبار
    • EN
    • إتصل بنا
    • طلب خدمة
    • العملاء
    • الموظفون
    • الإدارة العامة
    • المقالات
    • الخدمات
    • بوابة الأخبار
    • عن المكتب
    • GET SOCIAL

    © 2021 All rights reserved. By مكتب المحامي رامي الحامد.

    TOP
    error: عذرا المحتوى محمي بحقوق النشر !!

    WhatsApp us

    إتصل بنا